保定津海服裝股份有限公司

第一屆董事會2015年度第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

(一)時間與地點

保定津海服裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會2015年度第二次會議于2015年8月30日上午10點在河北省容城縣奧威路8號2樓（公司會議室）以現場方式召開。

(二)出席人員

出席本次會議的董事共5名。

(三)列席人員

列席本次董事會的人員包括：公司監事、高級管理人員。

二、 主持人及法定表決權數

(一)主持人

本次會議由董事長薛振海先生主持。

(二)法定表決權數

本次會議應出席的董事5名，實際出席會議的董事5名，占全體董事表決權的100％，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

三、會議議案及表決結果

公告編碼：2015-003

會議以現場舉手表決的方式，審議通過了以下議案：

(一)《保定津海服裝股份有限公司2015年半年度報告》

表決結果：5票贊成；0票反對；0票棄權。

(二)《保定津海服裝股份有限公司2015年1-6月財務報表》

表決結果：5票贊成；0票反對；0票棄權。

四、備查文件

《保定津海服裝股份有限公司第一屆董事會2015年第二次會議決議》。

特此公告。

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